powrótWielkie afery nie tylko przy sprzedaży oleju napędowego

Sprawcy, przy wykorzystaniu szeregu podmiotów gospodarczych, organizowali obrót olejem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, zyskując w ten sposób możliwość zwrotu podatku VAT z tytułu różnić w stawkach. W rozpracowanie sposobu działania grupy oraz jej skuteczne rozbicie zaangażowane było Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kontrola Skarbowa.
Jest to kolejny etap realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której dotychczas 24 osobom przedstawiono zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania szeregu oszustw oraz przestępstw karnych skarbowych, a także „prania brudnych pieniędzy”. Jak wynika z ustaleń śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza w okresie od listopada 2011 roku do lutego 2015 roku naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 156 milionów złotych z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT. Jednocześnie szacuje się, że kwota „wypranych” środków pieniężnych sięga ponad 800 milionów złotych.
Wobec 6 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi w postaci: dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 3.750.000,00 złotych.
Funkcjonariusze, na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien, zajęli mienie o wartości ponad 40.000.000,00 złotych, między innymi nieruchomości, samochody, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
źródło: CBŚP